घोटाले को लेकर चर्चा में रहे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड एक बार फिर चर्चा में है। ICICI बैंक ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) के प्रमोटर सी पार्थसारथी के साथ-साथ अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। बैंक ने KSBL पर 563 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने सेक्शन 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है।

KSBL ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया

पुलिस के मुताबिक KSBL ने अपने 6 बैंकर्स के शेयर गिरवी रखकर फंड जुटाया था। इन पैसों को स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट खाते के बजाय फर्म के व्यक्तिगत बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा करके KSBL ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है। जिस पर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले को जांच के लिए साइबराबाद की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर किया गया है, साथ ही जांच के लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है।

19 अगस्त को गिरफ्तार हुए सी पार्थसारथी

19 अगस्त को सिटी पुलिस ने पार्थसारथी को गिरफ्तार कर लिया था। पार्थसारथी को इंडसइंड बैंक से लिए 137 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त (जासूसी विभाग) अविनाश मोहंती ने कहा कि सी पार्थसारथी को 2019 में इंडसइंड बैंक से लिए गए कर्ज को न चुकाने और फंड को किसी दूसरे बैंक को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

HDFC बैंक ने भी दर्ज किया केस

HDFC बैंक ने भी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के खिलाफ दो मामले दर्ज कराए हैं। HDFC बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कार्वी ने कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, जबकि इंडसइंड बैंक से 237 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

अधिकारी ने बताया कि बैंकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पार्थसारथी के कार्वी समूह ने गैरकानूनी तरीके से अपने ग्राहकों के शेयर गिरवी रखे और कर्ज लिया। कर्ज राशि को दूसरी कंपनियों को दिया गया और कर्ज का भुगतान नहीं किया।